نوشتهٔ پیشتاز | 2025-03-17

مدیر یک بازار دارک‌نت موسوم به «نمسیس»، مستقر در ایران، که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ حدود ۳۰ میلیون دلار فروش غیرقانونی مواد مخدر را تسهیل کرده بود، اکنون با تحریم‌های آمریکا مواجه شده است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ۱۴ اسفند بهروز پارساراد، تنها مدیر این بازار را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که پارساراد کنترل کامل بازار دارک‌نت «نمسیس» و کیف پول‌های رمزارزی آن را در دست داشت و ضمن پول‌شویی ارزهای مجازی برای قاچاقچیان مواد مخدر و مجرمان سایبری، در ازای تراکنش‌ها میلیون‌ها دلار کارمزد کسب کرده بود.

بر اساس گزارش شرکت اطلاعات بلا‌ک‌چین «تی‌آر‌اِم لبز»، تا اوایل سال ۲۰۲۴، بازار دارک‌نت «نمسیس» به بیش از ۱۵۰ هزار کاربر ثبت‌شده و بیش از ۱۱۰۰ فروشنده گسترش یافته بود.

این شبکهٔ غیرقانونی برای حفظ ناشناس‌ماندن، میلیون‌ها دلار تراکنش را از طریق رمزارزهای بیت‌کوین و مونرو پردازش کرده است.

بردلی تی اسمیت، مقام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، گفت: «پارساراد تلاش کرد پناهگاهی امن برای خود ایجاد کند -- و همچنان در تلاش است تا آن را بازسازی کند -- تا از این طریق تولید، فروش، و ارسال مواد مخدر غیرقانونی مانند فنتانیل و دیگر مواد افیونی مصنوعی را تسهیل کند.»

او گفت که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با همکاری نهادهای اجرای قانون این کشور «به‌منظور از بین بردن این بازارهای دارک‌نت و پاسخگو کردن افرادی که آنها را اداره می‌کنند، از همهٔ ابزارهای موجود استفاده خواهد کرد.»

مواد مخدر و خدمات غیرقانونی

بنا بر گزارش شرکت اطلاعاتی زنجیره بلوکی (بلاک‌چین) «چینالیسیس»، ردیابی مالی نشان داده است که کیف پول‌های رمزارزی پارساراد طی بازهٔ زمانی تیر ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۸۵۰ هزار دلار دریافت کرده‌اند و مجموع انتقال‌های آن بیش از ۱/۶ میلیون دلار بوده است.

تحریم‌های تازه نشان‌دهندهٔ گسترش دامنهٔ فعالیت‌های غیرقانونی رمزارزی نشأت گرفته از جمهوری اسلامی فراتر از حوزه‌های سنتی آن است.

بنا بر گزارش شرکت «چینالیسیس»، این اقدامات شامل فعالیت‌هایی می‌شود که از نیروهای نیابتی منطقه‌ای مانند حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن حمایت و عملیات‌های سایبری شریرانه را تأمین مالی می‌کنند.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که «بازار نمسیس» پیش از تعطیلی به‌عنوان پلتفرمی برای تجارت آزاد مواد مخدر و خدمات غیرقانونی با استفاده از ویژگی‌های داخلی پولشویی فعالیت می‌کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که فروشندگان این پلتفرم، فنتانیل را در سراسر جهان -- هم به‌صورت خالص و هم ترکیب‌شده با دیگر مواد مخدر به صورت مخفیانه -- به فروش می‌رساندند. همچنین، آنها اسناد هویتی جعلی و خدمات هک ارائه می‌کردند که برای کنترل حساب‌های آنلاین و ارتباطات قربانیان استفاده می‌شد.

به گزارش شرکت اطلاعاتی «تی‌آر‌اِم لبز»، شرکت بلاک‌چین «چینالیسیس» نشان داد ارتباطات مالی مستقیمی میان فروشندگان نمسیس و تولیدکنندگان اقلام پیش‌ساز مواد مخدر در چین وجود داشته است، به‌طوری که وجوه مستقیماً از فروشندگان این بازار به این تولیدکنندگان منتقل می‌شد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که حتی پس از تعطیلی بازار «نمسیس» در اسفند ۱۴۰۲ توسط مقامات آمریکا، آلمان، و لیتوانی، بهروز پارساراد با فروشندگان سابق این بازار دارک‌نت پیرامون ایجاد یک بازار تازه گفت‌وگو کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های ۱۴ اسفند شامل ۴۹ آدرس رمزارزی مرتبط با عملیات قاچاق مواد مخدر او بوده است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هشدار داد که مؤسسات مالی و افراد در صورت انجام تراکنش با بهروز پارساراد -- از جمله پرداخت یا دریافت هر گونه وجه، کالا، یا خدمات از او -- با خطر تحریم یا اقدامات اجرایی مواجه خواهند شد.